A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou Operação Dubai na manhã desta terça-feira (06) em Canoas, que apura crimes de exploração de jogos de azar, contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro praticados por influenciadores digitais.
A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas e pela Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD/Deic). Foram cumpridas 65 medidas cautelares nas cidades de Canoas, Campo Bom, Novo Hamburgo, Balneário Camboriú/SC e São Paulo/SP.
Um indivíduo foi preso em flagrante por posse de arma de fogo, mais de 30 veículos de luxo foram apreendidos, além de motos, motos aquáticas, barcos, passaportes, cerca de R$ 600 mil em espécie, joias e outros objetos.
Conforme a investigação, os suspeitos sorteavam casas, apartamentos, motos, motos aquáticas, dinheiro e carros de luxo por meio da aquisição de cotas de valores irrisórios (ex: R$ 0,10), divulgadas e ofertadas pelas redes sociais dos influenciadores.
Os prêmios, apesar de serem entregues, muitas vezes eram sorteados para pessoas próximas a eles. A apuração também aponta para clara lavagem de dinheiro, com movimentações milionárias nas contas dos investigados. Esses valores seriam misturados com outros, faturados por empresas dos suspeitos, que prestam serviços ou vendem produtos paralelos.
Além disso, apurou-se a propriedade de bens que não se encontram registrados em nome dos investigados. Com a mescla do capital e a ocultação dos ativos provenientes de infrações penais, os investigados lavariam o dinheiro ilícito.
Os indivíduos ostentam vida de luxo nas redes sociais, com veículos avaliados em mais de R$ 1 milhão, viagens ao exterior e aquisição de apartamento luxuoso em conhecido balneário de Santa Catarina.
O casal ostenta vida de luxo nas redes sociais, com viagens ao exterior e compra de imóveis de alto padrão. Ambos mantinham sites e contas para divulgação dos sorteios que ultrapassam 2 milhões de seguidores.
Um dos perfis intitulado “prêmios oficial” acumula 1,1 milhão de seguidores. Ali, está publicado que “mais de 1,5 mil prêmios já foram entregues em todo o Brasil” e que as ações seriam “100% legalizadas com autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep)”.
A conta particular do homem o descreve como “criador de conteúdo automotivo”. Ele também diz ser proprietário de uma loja de suspensões para carros na avenida Boqueirão, em Canoas. O perfil dele soma mais de 310 mil seguidores.
A mulher é definida como “canceriana de 25 anos”. Ela diz ser dona de uma boutique, na avenida Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, além de embaixadora de uma marca de produtos de beleza. Quase 370 mil pessoas a seguem nas redes sociais.
O restante dos seguidores da dupla está distribuído nos perfis de outras supostas empresas. A ultima publicação deles ocorreu próximo às 1h. “O resultado da brincadeira de hoje ficou para amanhã, obrigado pela compreensão”, diz a postagem
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